真实的电信诈骗经历 – 给留学生们一些警示(更新微信群、报警材料收集)

2020.3更新 – 澳洲这边的看过来

如果有听到类似声音的请联系 daisylu314@gmail.com

2020.1更新 – 某热心网友正在整理素材回香港帮大家报警

需要各位帮忙,整理好诈骗分子的电话,所有通话记录,所有聊天记录,伪造公文和诈骗分子的银行账户信息(港警原话:带上一切有利于破案的资料信息),如果可以就附上美国的报案资料电邮至georgiayang1126@outlook.com

请各位自己编辑整理成PDF模式,我会打印出来订成受害者个人的资料,交给港警作为调查案件的资料

2019.12更新 – From 经历者RoN

  1. 受害人需要确认自己是否【立案】成功。要本人亲自去公安局做笔录,才能立案。立案后警方才会介入调查,否则所有报案电话只负责记录信息。
  2. 打反诈骗中心的电话报警,比直接报警要有用。我打完电话,对面建议我尽可能找一切可以立案的警局立案。比如户籍所在地的公安局,或者案子涉及到的公安局,或者骗子账户所在地的公安局。依然是必须本人亲自去做笔录,才可以立案。
  3. 如果本人不能回国,我个人因为骗子的转账账户是香港账户,所以可以请直系亲属/持授权书的其他亲属(这个不确定)/或者委托香港律师帮忙去公安局报警立案。
  4. 但其实多次咨询香港警察后,对方说说因为涉及到个人信息,恐怕最后还是需要本人报案才可以立案。建议咨询一下律师看看,有没有委托律师立案的可能性。最好的情况就是在留学的国家报案,立案,期望它们可以联系国内警方配合。但个人觉得非本国受害者的情况,不会很受重视。
  5. 个人在美国。如果在美国,还可以通过网站ic3.gov,提交自己受害的详细情况。

2019.10更新

一些信息更新:

  1. 有同学发现在淘宝“KACN海外华人服务商城”购买服务之后,信息遭到泄露,无法证实,但是很多淘宝店的服务都有卖信息的情况,所以大家最好不要找不正规的机构
  2. 诈骗团队应该在台湾/海外,金融收费在香港,假装是大陆的某公安机构。三地之间没有引渡条例(香港反送中搞没了),所以骗子很猖狂。

2019.9更新 – 受害者微信群

由于很多人依旧在被骗,在一些敢于站出来的受害人推动下,我们成立了一个微信群,宣传/更新诈骗情况,也帮助大家避免受骗。有兴趣的可以加入(备注诈骗):

真实的电信诈骗经历 – 给留学生们一些警示(更新微信群、报警材料收集)插图

前言

本篇文章来自于平台用户的投稿,揭露了刚在我们GWU发生的电信诈骗。

每年我都会收到协助调查诈骗的请求,但是破案的寥寥无几,大多数都不了了之,忍气吞声。学生大多还没有经历社会,对于诈骗的防范的意识还比较薄弱,希望这篇文章能够帮助到大家。

切记,打钱的99.99%是骗子,打钱之前和官方再打一通电话核实,不要有侥幸心理。

正文

2019年3月5日在乔治华盛顿大学实验室接到号称是DHL的来电,说我有一个包裹未取,按9接到中国客服。我按了9,里面是中国人说话,问我叫什么名字,她搜寻了我的名字,声称我有一个来自华盛顿到上海的包裹,在上海海关出被拦截,里面有6张伪造银行卡,还给我提供了

  • 海关公文号:310886
  • 寄件时间:2019年2月26日,3:15pm
  • 收件人:桥丽
  • 收件地址:上海市松江区荣东东路18号A座5024
  • 邮编:201613

我本不在意,说不是我的快递无所谓,但是她说因为是用你的信息寄件,查到可能会对你在美身份有影响,是不是你的信息被盗用,需要报警为好,必须要求警官在两小时以内发送证明单到海关大楼证明这个包裹与你无关。接着帮我转接到上海松江公安局。

真实的电信诈骗经历 – 给留学生们一些警示(更新微信群、报警材料收集)插图(1)

接到公安局后,一位声称自己是姚磊的警官报了自己警官号,让我说来电是由,他让我去一个没人的地方做电话笔录,又挂了电话,再次打给我,让我谷歌搜索‘上海松江公安局电话’,与他打来的电话号码核对是否一致。之后对我进行“教育”,要如何保护好自己的身份信息,让我想最近给哪些机构提供过个人信息。之后又在电脑搜查出, 我参与一起跨国金融欺诈案件,报出了我的身份证号码和家庭地址。又说这个案件挂在中央,给我发了照片问我认不认识里面的主犯张建,说在他家搜出伪造的三百多张银行卡,里面有一张就是我的上海建行卡,里面都是赃款记录,我就惊了,我完全不认识这个人!他说考虑到我是学生,可以向领导申请在美配合调查,叫我签署保密书,以防打草惊蛇,在每天起床、12点、下午4点、晚上8点、睡前,给他做安全回报,回复在哪里以及是否安全,这些都算是我配合调查的证据。

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他还恐吓我说,一定要保密,在开庭当天需要测谎,会根据瞳孔大小测出来,十分准确。让我写了当天以后7天的生活作息表,如果当天行改改动,需要通知他。又嘱咐如果外人套话,绝不能说出来,也不能透露是姚磊警官在处理这个案子。让我下载了“秘聊”APP,此后的交流主要在秘聊里面进行。还说怕引起别人注意,我们要以“姚哥-小妹”互称。问了我所有的银行卡,以及里面的钱,还有在家里的钱的数额;说会到我家搜,如果我不信,可以提前给大使馆打电话;对我所有银行卡的信息,也做了录音,但是在做录音的时候不能提及银行卡号和密码,否则他的职位不保;

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要此后每天我按时做安全回报,每天和姚警官聊。他会把案件进行的到哪跟我说,问我有没有想法。我提出一个观点,如果分析得合理,他就表示很赞同,还跟我一点点理张健这么做的理由。他给我看从张健家里搜出来的赃物,以及帮我查当天用我信息寄包裹的人的监控录像,说张健是在美国留学的金融博士,之前在美国、温州、上海多家银行任职,与很多行员认识,甚至勾结民警(此时还说了一句:真是羞愧,连民警都勾结到一起),在国内开了空头公司,骗了很多无知农民的钱,问我是不是跟他结仇,为什么他要盗用你的信息而不是别人的,让我但凡想到什么都跟他说。他还说把我的照片和其他29位女生照片给张健辨认,他居然认出来了;他还录了我的音给他辨认,也认出来了。他知道我想证明自己清白心切,而我又没有任何证据证明自己与张健不认识,特地让我紧张,但是也有发现有利于我的证据,比如第一次问询时张健说是我亲自把自己的身份信息交给他,说我因为要买奢饰品钱不够,才把自己的身份信息卖给他,事成之后还给了我一笔两万三的佣金,第二次问询是张健跟他律师沟通后,张健改口说是由一个叫Micheal的白人作为中间人给了他我的信息。因为第一次问询张健提到我签了字,把文件给他,所以牵涉到亲笔签名的事情,他还给我发了一个视频sample,拿着自己的身份证,说明自己所在地址和时间,然后让我写了一首《行路难》,再说明时间,我也把这样的视频发给那个骗子了!他收到后感觉特别开心,说一定会还我清白!

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他还让我把最近收到的陌生来电全部提供给他,他说电信侦测到我的IP异常,也要帮我查这些陌生来电的IP。

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他加了我微信,说要视频聊天来检测我的电信信号,下面是他的微信头像(现在仔细看,发现并没有发给我警官证上面的人像),我们在通过过程中对方信号很不稳定,断断续续,我们就视频了几秒改成语音。

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他的朋友圈只有一条,还是加我前一小时发的

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期间我收到一个短信,直接向我要银行卡账号密码,这个一眼就认出是骗子,我之后还跟他分析说这个短信编辑得格式不对,明显不是行员编辑的,他表示很赞同,还跟我讨论他们是不是应该要把抓案的范围从银行行员扩大一些

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我还问他为什么骗子寄包裹要用我的号码而不是自己的号码,他分析说这个事情是发生在张健被抓之后,可能外面联系不到张健已经紧张了,发一个包裹可以给张健一个不在场的证据。

他提到4月3日会进行抓捕行动,我的保密行为会在当天以后停止,到时候会给我再签一份文件。

平时聊天他表现得亲和力很强,每天叫我按时吃饭,叫我注意休息,让我降低对他的提防,并且表示自己会全力破案。

几天的联系后,他说他相信我是受害者,但是仅凭他的信任就把我判定为受害者,还要让检察官和法官相信。3月11日他收到检察官发的公文——逮捕令和资金冻结,让我输入他报的网页地址,输入案件号和我的身份证号,就跳出来这两份公文,他让我读了两份文件的重点段落,意思就是我要被拘捕了,我当时就来气了,凭什么拘捕我,我是受害者,他可能正当我气头上,就帮我想办法,聊了好久,说唯一可以帮我做的就是向检察官申请“优先调查”和“资金清查”,在这三百多人中优先调查你,并且清查我的账户,如果我的账户没有和张健的账户有往来,就认为我是清白的。他让我加了检察官的秘聊号码

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让我直接和检察官通话,向他申请。在与检察官联系前,还特地嘱咐我,这位检察官是北京下派到上海处理这起案件的大官,所有人对他都十分恭敬,叫我一定要注意礼貌。与检察官通话后,他表示不同意,说凭什么三百多人要优先调查我,我有什么直接证据证明我和张健完全没关系。于是我又和姚磊联系,和他又聊了很久,他表示很同情,觉得我是个品学兼优的学生,如果进了看守所,我的人生记录上就有这一条记录,又会影响我毕业,他表示要帮忙帮到底,期间他开着语音又和检察官通话了一次,我听到的就是他连声说“对不起检察官,对不起检察官,我认为她涉案轻,才让她申请。。。”放下电话后,他说他要以他警察的职位为我争取最后的机会,让我再次跟检察官通话,这是最后的唯一的机会,还教我要怎么说,要先像检察官承认错误,表示礼貌,再请求他给我一次机会帮我找证据。我与检察官再次联系上后,检察官还问我之前认不认识姚磊,为什么他愿意以自己的职位来为你担保,说姚磊跟他办案这么多年以来从没有过,他又说了很多官话,后面默认要帮我办理资金清查。将我boa卡里的钱问得很仔细,算了一下让我转$45000给一个香港账户,让我把对方账户的信息抄在纸上。让我全程与他开着语音,去boa办理,进门前要跟他说“陈大哥,我要进去了”,说我现在是代替警察的身份,帮他们看行员是否有奇怪的迹象,如果行员问你转这么多钱干什么,还问了很多案件的事情,就很可疑,还提前帮我想好如果对方随意问起我转这么多钱做什么用,我要说什么借口,大致就是要说我接下来要去香港生活,先把钱打给在那边的家人。进银行还不能找中国人,说是因为张健和中国行员勾结的原因,现在想想应该是旁观者中国人就一眼识破了!但是我之前一直没有选对转钱的目的地,一直没有打钱成功。我还跑了另外三家银行去转钱,最后选对了目的地,才成功转钱。他还让我把银行的回执单拍照给他。当时转完钱是下午1点多,对于国内来说已经凌晨了,我在跑这么多家银行的过程,都与他全程通话着。他先给了我叫陈启源的账号信息,但是我之前一直没有打钱成功,后面又给了我第二个账号:马晓晴的账号,都是打钱到香港账户

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转钱的时候说两三天就可以查完,但是前天检察官说香港那边还需要多几天才可以查完。姚磊说那边开了庭,由他给法官呈送证据,但是最后检察官和法官讨论说我可以取保候审,要交保释金$15000,我还哪里有钱??姚磊此时又贴心上线,说十分理解我,还帮我说话,作为一个学生又没有工作哪里来的钱?检察官直接找我,说了解我的处境,会替我向法官求情,但是最后告诉我仍然需要$10000,这是程序,必须做,有了这个保释金他才可以要求开庭,由他与张健对峙,他有信心帮我获得清白。我之前说可以等资金清查的钱退回来再给,但是他说了,清查需要更多时间,而这个保释金拖不得,这个案件拖不得。前天还特地与我打来一个多小时的电话帮我想如果获得$10000,说他也相信我是受害者,但是要让法官也相信,还帮我想借口向家里要钱,还问我这边找工作是否需要钱等等,最后想出来的办法是贷款!他叫我去boa贷款,还贴心地说如果利率高我们就不贷款了,再想其他办法。
我就越来越觉得奇怪,哪有警察局这么逼着公民要钱的,没钱还要贷款交,才开始在网上搜类似的情况,才发现很多人也收到类似的电信欺诈!昨天姚磊又有新剧情,告诉我他们调查了包裹目的地,那边住的是一位老人,看着不像会撒谎,老人说每周都有义工去送温暖,但是有一位叫王艳的女性来得特别频繁,而且跟老人说因为她经常不在家,所以需要把包裹寄到老人家,老人已经帮忙收了二十多个快递了。还说美国警察局帮忙抓到了当天用我身份寄快递的人,这个人有前科,还吸毒,24岁,问我认不认识,说昨天他因为吸毒了,情绪激动,不能配合调查,今天才可以问询,还跟我讨论如果他坚持说认识我该怎么办,他说本想让我去美国警察局一趟做笔录,但是“为我人身安全考虑”,觉得不妥,分析说中国警察破案讲究情、法、理,而美国警察讲究法、理、情,一定看证据破案,像他这种情况,如果没有证据就被放出来了,而一旦他知道了 我的长相,可能出警察局后会对我的人身安全有影响;还说如果到时候真的叫我去美国警察局,我如果说不过他,还会发一份公文给大使馆,叫大使馆里面的人出来帮我一起说话,还说,我的背后有国家!!这戏演的真是全!想想就生气!!(现在想想刑侦队不应该和嫌疑犯或者受害者讨论破案的吧?!)

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他们还用facetime与我联系,第一张联系方式是陈健国检察官,第二张是上海松江公安局电话号码,第三张是姚磊联系方式。我与他们通话时,耳机里会有一阵一阵的噪音,他们说这是电信侦查官在对我的手机做监测。我今天下午开始就没有理他们了,他今天仍然发imessage和打电话来。姚磊还想继续忽悠我跟我讨论案情说今天对这个24岁男生问询的结果。

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我已经在当地美国警察局立案(有了permanent case ID,应该算立案了吧),但是他们说是破不了案的,因为骗子用的全是假名假账号假ID,他们根本抓不到人;同时我也在香港警务处报了案,说2-3周后会联系我;国内派出所不立案,因为钱不是从国内打出,也不是打进国内。我还在美国Federal Trade Commission的Online Complaint Assistant报了案,美国还有很多网页可以做举报,但是钱被追回和破案的几率很难说,只能能试的都试一下,并且希望有朝一日这些骗子都落入法网!

想以我的真是被电信欺诈经历给广大留学生和在外的中国人提个醒,我之前也是觉得一定不会被骗,但是一旦被卷进设定好的剧情后,就比较难走出来,除非要时刻保持觉醒,沉着冷静分析问题。骗子利用留学生对自己在美身份的关注和法律意识的薄弱,和你打心理战,算好我的情绪到达哪一步,他们就走哪一步剧情,十分可恶!!最后达到你十分渴望给他们打钱的可怕效果!真的不能小觑 ,我也反思以后陌生电话不能接,增强法律意识,和家人、身边朋友多多沟通。希望大家引起重视,不要再给骗子得逞了!

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原文来源:《真实的电信诈骗经历 – 给留学生们一些警示(更新微信群、报警材料收集)》

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评论列表(39)

  1. 在今年1月份,我也经历一样的事也收到DHL电话,最后被骗2万…又因为疫情,钱紧张又怕去上海报案无法回美,现在真的很伤脑筋,也想是不是就算回国报案也完全没办法找回,那回国报案还值得吗?哎…

  2. 我喜欢接他们的电话逗他们。他说我九月十七日寄的违法物品。我说怎么脱怎么久才告诉我?是去年的事吗?他说是今年。我说怎么可能?现在是七月十日,九月还没到呢。是2011年九月的事吗?他说是2019年九月十七日。我说,那我七年后再操心这件事,你说的是未来的事情。现在才是2012年7月10日!七年后再打给我吧!哈哈哈哈

  3. 我喜欢接他们电话。我经常会逗他们。我说我很想解决这问题,但是我现在在火星上,没法回地球。

  4. 我也遇到了这事,前面几乎如出一辙,连涉案人员的头像都跟你的一样没换干净。。。一开始被吓得不行,好在后来及时醒悟没被骗钱。现在警方科普:公安机关办案不会打电话给你,打给你的一律是电信诈骗!

    1. 我也是一摸一样的情况!!!我一小时前刚做了安全回报!!!真是被蒙的团团转当时差点把自己吓死以为刚开学就要被遣返了。一直跟这个“高警官”耗了一个多月,一直在各种担心都不敢怀疑,根本没心情去想为什么这么大一件事情这么久都没找上我但是这个包裹一出现就出事了。发给我的图啊文件啊什么的都跟你这个几乎一摸一样,但是这几天突然叫我弄什么资金证明,我就开始严重怀疑起来,今天在网上各种翻然后翻到了这个blog,我要把这个截图给“高警官”看看,

  5. 我也现在刚刚遇到了
    DHL说国内寄出的包裹没收 广州到旧金山唐人街云云(两个都是我从没待过的地方) 寄银行卡违法
    报了姓名查出我手机号 要协助我处理
    我问了一下使用别人身份寄件需要哪些信息他不肯说
    我挂断之后居然他还回拨了 惊呆

    回头仔细一想语音转人工的速度过于快了
    就是不知道自己到底有多少信息在他手上 比较不安

    1. 大概率购买了留学服务或者淘宝上的服务。信息被卖掉了。

      其他几个受害者也是差不多。不知道你是不是回想起有同样的经历

  6. 姚磊在他们圈子里好像挺有名的,我冒充骗子的竞争对手把他们骂了一遍,这个姚磊说手上有9个客户在聊。 有个骗子跟我约在台中路干架。

  7. 我今天遇到了一摸一样的情况。还好挂完电话后查了帖子。真是太逼真了。

  8. 我目前也在经历着一样的事情, 只是具体细节上有不同. 目前已经损失一万刀.

  9. 我剛剛接UPS說我被扣再海關的包裹,因為有多張信用卡,不能過關,後來幫我接到一通是叫“馬易”的警官幫我,態度因為太好,又拍了自己的警官證給我看,太奇怪,這種不是都是個人訊息,不該這樣發來發去的嗎?這應該是詐騙吧!!

  10. 我刚刚也接到了相同的电话,说我有六张寄往上海的伪造花旗银行卡被海关查收。刚开始我还将信将疑,不过一听他们一定要我通过DHL的电话来联系上海海关就石锤了,我说我要自己打电话联系就挂了。一查果然使骗人的。不过那个小哥哥说话真的很好听,还特别有礼貌,学到了好多商务用语。

      1. 完全覺得我剛剛那是詐騙~!態度超好!一樣要用自己的電話打給我

          1. 結果他打了10通給我我不想要接XDD
            其中一通露餡,一樣是福州公安的電話,少一個+號就成了田納西州的電話了!

              1. 您好!我也是受害者。可以帮忙给一下其他受害者的联系方式吗?

                1. 你好 我也发生了一样的事情 不过我去了几趟警察局都没有办法立案 我也现在也不知道应该怎么办 ?

  11. 你好,我最近也经历了这个诈骗,我想与那位受害者联系,我损失了大概两万美元了。

  12. 一模一样的剧情,发生时间4/27/2019下午。
    本来是周末闲的没事干,便一直陪着骗子演。
    我用技术手段反钓鱼了骗子的地址,在台湾的桃园市,希望对你有帮助:
    http://ipaddress.is/27.242.41.189

    我暂时没有戳穿,可以随时跟进挖掘更多信息。如果有需要在下方留言。

      1. 和几个受害者联系,他们也反应口音像弯弯那边的。不是海外的弯弯就是在台湾直接行骗。因为账号是香港的,根本和大陆没关系。他们可能通过黑色渠道(淘宝)获得受害人信息然后进行诈骗

  13. 一模一样的剧情,发生时间4/27/2019下午。
    本来是周末闲的没事干,便一直陪着骗子演。
    我用技术手段反钓鱼了骗子的地址,在台湾的桃园市,希望对你有帮助:
    http://ipaddress.is/27.242.41.189

    我暂时没有戳穿,可以随时跟进挖掘更多信息。如果有需要在下方留言。

  14. 博主有联系方法吗!我现在也遭受了一模一样的经历!同样的那个嫌疑人也叫张健!

        1. 你好 我是其中一个的受害者 我也是最近才发现了这是个诈骗 能和你取得联系吗

      1. 我也是受害者,现在后悔的要死, 整晚睡不着觉。想和博主寻求如何走出心理阴影的办法。 想加博主微信。你帮问问她愿意不?愿意的话,发到我邮箱里。非常感谢!

  15. 博主有联系方法吗!我现在也遭受了一模一样的经历!同样的那个嫌疑人也叫张健!

  16. 最可恶的是贩卖信息的人。骗子从他们手中拿到信息才能行骗。

  17. 最可恶的是贩卖信息的人。骗子从他们手中拿到信息才能行骗。

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